青州张某甲组织、领导传销活动被山东省青州市人民检察院起诉

山东省青州市人民检察院

起 诉 书

                                        青检二部刑诉〔2019〕69号

　　被告人张某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码：3707211974********，汉族，初中文化程度，农民，户籍地、现居地：山东省青州市**镇**村，2018年1月19日因涉嫌组织、领导传销罪被青州市公安局取保候审，2019年1月19日变更为监视居住。

　　本案由青州市公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉，本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。

　　经依法审查查明：

　　自2016年9月以来，被告人张某甲通过网络平台注册成为深圳市***化传播有限公司“***”会员，利用“***”平台，以发展会员“布施”并购买“善心币”和“善种子”返利的形式从事传销活动，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经鉴定，被告人张某甲下级网络有8层，354个会员账号，并从中获取利益56700元，对传销活动的实施及组织的扩大起关键作用。

　　认定上述事实的主要证据：1、书证：报案经过、抓获证明、办案说明、下线构架图、个人活期帐户交易明细；2、证人证言：证人顾某甲、程某某、郇某某、张某乙、李某某、田某某、高某某、刘某某、顾某乙等人的证言；3、被告人张某甲的供述与辩解；4、鉴定意见，司法鉴定意见书。

　　本院认为，被告人张某甲利用“***”平台，以扶贫济困为名，要求参加者以“布施”并购买“善心币”和“善种子”的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的投资作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

山东省青州市人民法院

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